Мошенники - Part 7

ХАЙПы-однодневки в которые НЕ стоит вкладывать свои деньги. Внимание! Мошенники:

  1. Пирамидальная структура выплат.

ХАЙП осуществляет выплаты по депозитам за счёт поступления новых средств от новых вкладчиков. Как только поток новых средств начинает сокращаться, а суммы выплат начинают превышать суммы вкладов, проект скамится (останавливает выплаты)

  1. Отсутствие необходимых для ведения деятельности лицензий.

Привлечение денежных средств на территории РФ является высоко регулируемым родом деятельности и требует высокой степени подотчетности высшим инстанциям. Наличие лицензий от Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) и, в отдельных случаях, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) является первоочередной и основополагающей задачей.

  1. Доходность превышающая рыночный уровень.

Рынок невозможно обмануть, так как нормы и средние ставки доходности создаются за счёт большого количества участников и проверены временем. Появление проекта, который заявляет о доходности превышающий рыночный уровень в 2-3 раза, скорей, указывает на его мошеннические намерения, чем на уникальный инновационный подход.

  1. Фиксированная (гарантированная) доходность.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» запрещает гарантирование какой-либо определенной доходности в силу специфики и рисков в индустрии. ХАЙПы основанные на еще более волатильных рынках (Форекс, криптовалюты и т.д.) тем более ставят себя в еще более рискованное положение, гарантируя определённую доходность. Правда, если проект изначально мошеннический, то его администрацию подобные риски не заботят, так как реальная деятельность не ведётся.

  1. Чрезмерная и массированная реклама.

Цель ХАЙПов – привлечь большее количество средств в как можно меньший срок, поэтому массированная реклама в интернет пространстве необходима. Чем громче о себе заявляет какой-либо проект, тем вероятнее его мошеннические намерения.

  1. Отсутствие какой-либо отчетности.

Когда проект не ведёт какой-либо правдивой деятельности, то предоставить отчетность не является возможным. А если займешься придумыванием отчетности, то это это намного сложнее, высок риск не состыковок, а также основа для того, кто захочет подать на тебя в суд за мошенничество. Поэтому лучше просто ничего не предоставлять.

  1. Отсутствие собственного капитала или дорогостоящих активов.

Когда у проекта есть собственный капитал или какие-либо дорогостоящие активы, то, во-первых, это показывает серьезные намерения создателей, а, во-вторых, меняет отношение к ведению деятельности, так как рискуешь уже собственными деньгами.

  1. Отсутствие конкретики.

Одна из наиболее распространённых проблем мошеннических ХАЙПов, заключается в том, что из-за отсутствия реальной деятельности, все формулировки, касающиеся рода деятельности ХАЙПа, размыты и невнятны.

 

Super PPL

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: 5 уровней, 50-5% от депозита партнера.
  2. Отсутствует реальная лицензия лохотрона
  3. Фантастическая доходность: от 5 до 15% в день!
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на хайп-мониторах
  6. Нет реальной отчётности. Более того нет возможности и получить информацию без регистрации.
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Лига Аукционов

Обзор:

Очередной мошеннический проект от создателей Cashbery под названием Лига Аукционов, который кинул уже не малое количество инвесторов. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: неограниченное количество уровней, от 2%
  2. Отсутствует реальная лицензия
  3. Фантастическая доходность: от 16% в месяц
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на инвестиционных блогах
  6. Нет реальной отчётности, да и откуда ей быть?
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Nano Invest

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: 3 уровня, 6-2-1% от депозита партнера.
  2. Отсутствует реальная лицензия лохотрона
  3. Фантастическая доходность: 0,7-1% в день
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на хайп-мониторах
  6. Нет реальной отчётности. Более того нет возможности и получить информацию без регистрации.
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

BITMINE GROUP LTD

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: 1 уровнь, 10% от вклада реферала
  2. Отсутствует реальная лицензия
  3. Фантастическая доходность: 1,2-2% с включенным депозитом
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на хайп-мониторах
  6. Отсутствие реальной отчётности
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Barrel Company

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: 3 уровня, 7-2-1% от депозита партнера. С возможностью стать представителем лохотрона:-)
  2. Отсутствует реальная лицензия лохотрона
  3. Фантастическая доходность: 7-20% с включенным депозитом
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на хайп-мониторах
  6. Нет реальной отчётности
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Oku Invest

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: 3 уровня, 7-2-1% от суммы партнера
  2. Отсутствует реальная лицензия.
  3. Фантастическая доходность: 6-9% в день! Вот бы банки так платили:-)
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на хайп-мониторах и блогах
  6. Нет реальной отчётности
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

ALLACO LTD

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: 2 уровня, 7-2% от депозита партнера
  2. Отсутствует реальная лицензия. Лишь сертификат о регистрации компании в Лондон. Банально то как:-)
  3. Фантастическая доходность: от 0,8% в день, как с возвратом депозита так и без:-)
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на хайп-мониторах и блогах. Зато пожалел админ денег на видео “О Компании”:-)
  6. Нет реальной отчётности
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Ace-Corp Investment Limited

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: 3 уровня, 8-1-1% от депозита партнера
  2. Отсутствует реальная лицензия. Лишь сертификат о регистрации компании в Лондоне, который на данный момент может получить любой человек и в любой точке мира.
  3. Фантастическая доходность: 3% в день
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на хайп-мониторах. Статус одного из них можно наблюдать прямо на главной странице.
  6. Нет реальной отчётности
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Яндекс.Метрика