Мошенники - Part 7

ХАЙПы-однодневки в которые НЕ стоит вкладывать свои деньги. Внимание! Мошенники:

  1. Пирамидальная структура выплат.

ХАЙП осуществляет выплаты по депозитам за счёт поступления новых средств от новых вкладчиков. Как только поток новых средств начинает сокращаться, а суммы выплат начинают превышать суммы вкладов, проект скамится (останавливает выплаты)

  1. Отсутствие необходимых для ведения деятельности лицензий.

Привлечение денежных средств на территории РФ является высоко регулируемым родом деятельности и требует высокой степени подотчетности высшим инстанциям. Наличие лицензий от Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) и, в отдельных случаях, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) является первоочередной и основополагающей задачей.

  1. Доходность превышающая рыночный уровень.

Рынок невозможно обмануть, так как нормы и средние ставки доходности создаются за счёт большого количества участников и проверены временем. Появление проекта, который заявляет о доходности превышающий рыночный уровень в 2-3 раза, скорей, указывает на его мошеннические намерения, чем на уникальный инновационный подход.

  1. Фиксированная (гарантированная) доходность.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» запрещает гарантирование какой-либо определенной доходности в силу специфики и рисков в индустрии. ХАЙПы основанные на еще более волатильных рынках (Форекс, криптовалюты и т.д.) тем более ставят себя в еще более рискованное положение, гарантируя определённую доходность. Правда, если проект изначально мошеннический, то его администрацию подобные риски не заботят, так как реальная деятельность не ведётся.

  1. Чрезмерная и массированная реклама.

Цель ХАЙПов – привлечь большее количество средств в как можно меньший срок, поэтому массированная реклама в интернет пространстве необходима. Чем громче о себе заявляет какой-либо проект, тем вероятнее его мошеннические намерения.

  1. Отсутствие какой-либо отчетности.

Когда проект не ведёт какой-либо правдивой деятельности, то предоставить отчетность не является возможным. А если займешься придумыванием отчетности, то это это намного сложнее, высок риск не состыковок, а также основа для того, кто захочет подать на тебя в суд за мошенничество. Поэтому лучше просто ничего не предоставлять.

  1. Отсутствие собственного капитала или дорогостоящих активов.

Когда у проекта есть собственный капитал или какие-либо дорогостоящие активы, то, во-первых, это показывает серьезные намерения создателей, а, во-вторых, меняет отношение к ведению деятельности, так как рискуешь уже собственными деньгами.

  1. Отсутствие конкретики.

Одна из наиболее распространённых проблем мошеннических ХАЙПов, заключается в том, что из-за отсутствия реальной деятельности, все формулировки, касающиеся рода деятельности ХАЙПа, размыты и невнятны.

 

Wise Deposit

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура
  2. Нет реальных лицензий
  3. Фантастическая доходность от 120% до 325%
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на мониторах и в целом в интернете
  6. Нет реальной отчётности на сайте
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности на сайте

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Sport Stake

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура
  2. Нет реальных лицензий
  3. Фантастическая доходность от 104% до 1900%
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на мониторах и в целом в интернете
  6. Нет реальной отчётности
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

BitArb /Bitcoin Arbitrage Investment Pool/

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура
  2. Нет реальных лицензий
  3. Фантастическая доходность
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама
  6. Нет реальной отчётности
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Trust Invest LP

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура
  2. Нет реальных лицензий
  3. Фантастическая доходность
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама
  6. Нет реальной отчётности
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Trade Professional

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура
  2. Нет реальных лицензий
  3. Фантастическая доходность
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама
  6. Нет реальной отчётности
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Яндекс.Метрика