Мошенники - Part 4

ХАЙПы-однодневки в которые НЕ стоит вкладывать свои деньги. Внимание! Мошенники:

  1. Пирамидальная структура выплат.

ХАЙП осуществляет выплаты по депозитам за счёт поступления новых средств от новых вкладчиков. Как только поток новых средств начинает сокращаться, а суммы выплат начинают превышать суммы вкладов, проект скамится (останавливает выплаты)

  1. Отсутствие необходимых для ведения деятельности лицензий.

Привлечение денежных средств на территории РФ является высоко регулируемым родом деятельности и требует высокой степени подотчетности высшим инстанциям. Наличие лицензий от Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) и, в отдельных случаях, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) является первоочередной и основополагающей задачей.

  1. Доходность превышающая рыночный уровень.

Рынок невозможно обмануть, так как нормы и средние ставки доходности создаются за счёт большого количества участников и проверены временем. Появление проекта, который заявляет о доходности превышающий рыночный уровень в 2-3 раза, скорей, указывает на его мошеннические намерения, чем на уникальный инновационный подход.

  1. Фиксированная (гарантированная) доходность.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» запрещает гарантирование какой-либо определенной доходности в силу специфики и рисков в индустрии. ХАЙПы основанные на еще более волатильных рынках (Форекс, криптовалюты и т.д.) тем более ставят себя в еще более рискованное положение, гарантируя определённую доходность. Правда, если проект изначально мошеннический, то его администрацию подобные риски не заботят, так как реальная деятельность не ведётся.

  1. Чрезмерная и массированная реклама.

Цель ХАЙПов – привлечь большее количество средств в как можно меньший срок, поэтому массированная реклама в интернет пространстве необходима. Чем громче о себе заявляет какой-либо проект, тем вероятнее его мошеннические намерения.

  1. Отсутствие какой-либо отчетности.

Когда проект не ведёт какой-либо правдивой деятельности, то предоставить отчетность не является возможным. А если займешься придумыванием отчетности, то это это намного сложнее, высок риск не состыковок, а также основа для того, кто захочет подать на тебя в суд за мошенничество. Поэтому лучше просто ничего не предоставлять.

  1. Отсутствие собственного капитала или дорогостоящих активов.

Когда у проекта есть собственный капитал или какие-либо дорогостоящие активы, то, во-первых, это показывает серьезные намерения создателей, а, во-вторых, меняет отношение к ведению деятельности, так как рискуешь уже собственными деньгами.

  1. Отсутствие конкретики.

Одна из наиболее распространённых проблем мошеннических ХАЙПов, заключается в том, что из-за отсутствия реальной деятельности, все формулировки, касающиеся рода деятельности ХАЙПа, размыты и невнятны.

 

Cryptolux

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: ранговая, 8-3-2-1-1-1%.
  2. Отсутствует реальная лицензия лохотрона. Более того невозможно прочитать о самой компании до регистрации:-)
  3. Фантастическая доходность: от 1,16% в день
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на хайп-мониторах
  6. Нет реальной отчётности. Более того нет возможности и получить информацию без регистрации.
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Dayrex

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: 2 уровня, 6-3% от депозита
  2. Отсутствует реальная лицензия
  3. Фантастическая доходность: от 1% до 3% в день на бессрочной основе
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на хайп-мониторах и блогах
  6. Нет реальной отчётности
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

lithium7

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: 3 уровня, 2-1-1% от депо
  2. Отсутствует реальная лицензия.
  3. Фантастическая доходность: от 102% и уже через сутки!
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на хайп-мониторах и блогах
  6. Нет реальной отчётности
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

ICO-DB

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды, как вы уже поняли:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: от 3 до 15% от депозита (1 уровень) + 1-4% от депозита второй уровень
  2. Отсутствует реальная лицензия лохотрона
  3. Фантастическая доходность: 140% за 28 дней!
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на хайп-мониторах, также есть слухи о админа мошенниках “старичках” хайп индустрии.
  6. Нет реальной отчётности. Более того нет возможности и получить информацию без регистрации.
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

advolix

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: 1 уровень, 9% от вклада партнера
  2. Отсутствует реальная лицензия, но к этому мы уже привыкли:-)
  3. Фантастическая доходность: 3-5% в день
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на хайп-мониторах и блогах
  6. Нет реальной отчётности
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Bitounity

Обзор:

Очередной мошеннический проект. И соттветствует всем признакам финансовой пирамиды как обычно:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: 1 уровень, 5% от суммы.
  2. Отсутствует реальная лицензия
  3. Фантастическая доходность: 103-4500% за весь срок! При реинвестировании выплачивается 2% бонус от депозита.
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на хайп-мониторах
  6. Нет реальной отчётности.
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Super PPL

Обзор:

Очередной мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: 5 уровней, 50-5% от депозита партнера.
  2. Отсутствует реальная лицензия лохотрона
  3. Фантастическая доходность: от 5 до 15% в день!
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на хайп-мониторах
  6. Нет реальной отчётности. Более того нет возможности и получить информацию без регистрации.
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Лига Аукционов

Обзор:

Очередной мошеннический проект от создателей Cashbery под названием Лига Аукционов, который кинул уже не малое количество инвесторов. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Многоуровневая структура. Реферальная программа: неограниченное количество уровней, от 2%
  2. Отсутствует реальная лицензия
  3. Фантастическая доходность: от 16% в месяц
  4. Доходность не зависит от реального состояния рынка
  5. Агрессивная реклама на инвестиционных блогах
  6. Нет реальной отчётности, да и откуда ей быть?
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Размытая информация о деятельности компании

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги в этот ЛОХОТРОН!

Яндекс.Метрика