Мошенники - Part 3

ХАЙПы-однодневки в которые НЕ стоит вкладывать свои деньги. Внимание! Мошенники:

  1. Пирамидальная структура выплат.

ХАЙП осуществляет выплаты по депозитам за счёт поступления новых средств от новых вкладчиков. Как только поток новых средств начинает сокращаться, а суммы выплат начинают превышать суммы вкладов, проект скамится (останавливает выплаты)

  1. Отсутствие необходимых для ведения деятельности лицензий.

Привлечение денежных средств на территории РФ является высоко регулируемым родом деятельности и требует высокой степени подотчетности высшим инстанциям. Наличие лицензий от Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) и, в отдельных случаях, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) является первоочередной и основополагающей задачей.

  1. Доходность превышающая рыночный уровень.

Рынок невозможно обмануть, так как нормы и средние ставки доходности создаются за счёт большого количества участников и проверены временем. Появление проекта, который заявляет о доходности превышающий рыночный уровень в 2-3 раза, скорей, указывает на его мошеннические намерения, чем на уникальный инновационный подход.

  1. Фиксированная (гарантированная) доходность.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» запрещает гарантирование какой-либо определенной доходности в силу специфики и рисков в индустрии. ХАЙПы основанные на еще более волатильных рынках (Форекс, криптовалюты и т.д.) тем более ставят себя в еще более рискованное положение, гарантируя определённую доходность. Правда, если проект изначально мошеннический, то его администрацию подобные риски не заботят, так как реальная деятельность не ведётся.

  1. Чрезмерная и массированная реклама.

Цель ХАЙПов – привлечь большее количество средств в как можно меньший срок, поэтому массированная реклама в интернет пространстве необходима. Чем громче о себе заявляет какой-либо проект, тем вероятнее его мошеннические намерения.

  1. Отсутствие какой-либо отчетности.

Когда проект не ведёт какой-либо правдивой деятельности, то предоставить отчетность не является возможным. А если займешься придумыванием отчетности, то это это намного сложнее, высок риск не состыковок, а также основа для того, кто захочет подать на тебя в суд за мошенничество. Поэтому лучше просто ничего не предоставлять.

  1. Отсутствие собственного капитала или дорогостоящих активов.

Когда у проекта есть собственный капитал или какие-либо дорогостоящие активы, то, во-первых, это показывает серьезные намерения создателей, а, во-вторых, меняет отношение к ведению деятельности, так как рискуешь уже собственными деньгами.

  1. Отсутствие конкретики.

Одна из наиболее распространённых проблем мошеннических ХАЙПов, заключается в том, что из-за отсутствия реальной деятельности, все формулировки, касающиеся рода деятельности ХАЙПа, размыты и невнятны.

 

Zonders

Обзор:

Ещё один мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Пирамидальная структура проекта, реферальные: 4-1% и 5 – 0,5% от вклада
  2. Отсутствуют лицензии:-)
  3. Нереальная высокая доходность: 6% за 4 рабочих дня
  4. Фиксированная доходность, независимо от рынка
  5. Агрессивная реклама на блогах
  6. Нет реальной отчётности, да и откуда ей быть?
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Невнятная информация о деятельности

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги!

Attention! This site is scammers! Do not invest money!

MrCoin

Обзор:

Ещё один мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Пирамидальная структура проекта, реферальные 1 уровень в 10%
  2. Отсутствуют лицензии
  3. Нереальная высокая доходность: 5% за 15 рабочих дней
  4. Фиксированная доходность, независимо от рынка
  5. Агрессивная реклама на блогах
  6. Нет реальной отчётности, да и откуда ей быть?
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Невнятная информация о деятельности

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги!

Attention! This site is scammers! Do not invest money!

Neuron7

Обзор:

Ещё один мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Пирамидальная структура проекта, реферальные: 3 уровеня 4-1-1% в день
  2. Отсутствуют лицензии:-)
  3. Нереальная высокая доходность: 3% через каждые 24 часа
  4. Фиксированная доходность, независимо от рынка
  5. Агрессивная реклама на блогах
  6. Нет реальной отчётности, да и откуда ей быть?
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Невнятная информация о деятельности

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги! Веселиться уже не будете как рыбаки:-)

Attention! This site is scammers! Do not invest money!

Веселые рыбаки

Обзор:

Ещё один мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Пирамидальная структура проекта, реферальные: 1 уровень и 5% от вклада
  2. Отсутствуют лицензии:-)
  3. Нереальная высокая доходность: 110-150% за весь срок за 20-100 дней, сам же депозит уже включен в выплаты
  4. Фиксированная доходность, независимо от рынка
  5. Агрессивная реклама на блогах
  6. Нет реальной отчётности, да и откуда ей быть?
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Невнятная информация о деятельности

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги! Веселиться уже не будете как рыбаки:-)

Attention! This site is scammers! Do not invest money!

BitAeon

Обзор:

Ещё один мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Пирамидальная структура проекта, реферальные 4 уровня: 5-1-1-1% от вклада партнера
  2. Отсутствуют лицензии
  3. Нереальная высокая доходность: 3% в будни и 1,5% в выходные, депозит правда доступен к выводу уже через 24 часа)
  4. Фиксированная доходность, независимо от рынка
  5. Агрессивная реклама на блогах
  6. Нет реальной отчётности, да и откуда ей быть?
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Невнятная информация о деятельности

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги!

Attention! This site is scammers! Do not invest money!

COINCAPITALTRADE / COIN CAPITAL TRADE /

Обзор:

Ещё один мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Пирамидальная структура проекта, реферальные 8 уровней: 8-2-1-1-1-1-1%
  2. Отсутствуют лицензии:-)
  3. Нереальная высокая доходность: 2,1-2,8% в день / 3,5% в день на 100 и 50 дней
  4. Фиксированная доходность, независимо от рынка
  5. Агрессивная реклама на блогах
  6. Нет реальной отчётности
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Невнятная информация о деятельности

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги!

Attention! This site is scammers! Do not invest money!

BitMally

Обзор:

Ещё один мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Пирамидальная структура проекта, реферальные 1 уровнь друзья, зато 10% от вклада))
  2. Отсутствуют лицензии:-)
  3. Нереальная высокая доходность: 3% за каждый рабочий день, на срок в 66 дней
  4. Фиксированная доходность, независимо от рынка
  5. Агрессивная реклама на блогах
  6. Нет реальной отчётности, да и откуда ей быть?
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Невнятная информация о деятельности

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги!

Attention! This site is scammers! Do not invest money!

Росткапитал / Rostcapital /

Обзор:

Ещё один мошеннический проект. Соответствует всем признакам финансовой пирамиды:

  1. Пирамидальная структура проекта, реферальные 4 уровня: 5-2-1-0,5% от вклада, админ щедрый оказался)
  2. Отсутствуют лицензии:-)
  3. Нереальная высокая доходность: 110-135% за весь срок! 1,3-1,5% в день на 7-30 календарных дней.
  4. Фиксированная доходность, независимо от рынка
  5. Агрессивная реклама на блогах
  6. Нет реальной отчётности, да и откуда ей быть?
  7. Нет сведений о собственных активах
  8. Невнятная информация о деятельности

Наш отзыв:

Будьте бдительны! Не вкладывайте деньги!

Attention! This site is scammers! Do not invest money!

Яндекс.Метрика